О следующих принятых советом директоров эмитента решениях:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Реатэкс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Реатэкс»
1.3. Место нахождения эмитента: 115088, Россия, Москва, Угрешская 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700324981
1.5. ИНН эмитента: 7723041900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01704-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "РЕАТЭКС".
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "РЕАТЭКС" за 2011 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
На заседании присутствовали 7 из 7 избранных членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом устава ОАО "РЕАТЭКС" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ОАО "РЕАТЭКС" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РЕАТЭКС» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. 1) годовое общее собрание акционеров ОАО "РЕАТЭКС" провести 11 апреля 2012 года,
2) утвердить место проведения собрания - г. Москва, ул. Угрешская, д. 33, актовый зал.
3) утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10 часов,
4)время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.
3. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО "РЕАТЭКС", включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
4. Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям общества в размере 1 рубль на одну акцию в денежной форме, порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО "РЕАТЭКС".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "РЕАТЭКС", в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибылей ОАО "РЕАТЭКС" по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров ОАО "РЕАТЭКС".
5. Утверждение аудитора ОАО "РЕАТЭКС".
6. Об обращении ОАО «РЕАТЭКС» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 12 марта 2012 года.
7. - Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "РЕАТЭКС";
- направить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами 16 марта 2012года.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "РЕАТЭКС";
- проект решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям общества по результатам финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Москва, ул. Угрешская, д. 33, каб. №4 с 19 марта по 11 апреля 2012 г., с 10 до 16 часов.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Приложение:
1) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
2) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров;
3) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям общества по результатам финансового года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года, Протокол № 4
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12 марта 2012 года
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Реатэкс» Г.А. Кесоян
(подпись)
3.2. Дата "05" марта 2012 г. М.П.
