Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калугаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 248018 г.Калуга пер.Баррикад, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024001338206
1.5. ИНН эмитента: 4000000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03618-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalugaoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № 96 заседания Совета директоров ОАО «Калугаоблгаз» от 02 марта 2012 г.
2.3. Советом директоров ОАО "Калугаоблгаз" приняты следующие решения:
2.3.1. Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. Катаева Елена Георгиевна;
2. Ворожцов Владимир Петрович;
3. Горохов Виктор Николаевич;
4. Любимов Олег Иванович;
5. Логвина Светлана Васильевна;
6. Смирнов Андрей Вячеславович;
7. Ивановский Артем Владимирович;
8. Багмет Михаил Анатольевич;
9. Комарова Ольга Викторовна;
10. Подсосонная Виктория Викторовна.
2.3.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:
1. Меркулов Андрей Юрьевич;
2. Харитонова Наталья Анатольевна;
3. Егорова Янна Валерьевна.
2.3.4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества:
1. Сухотина Светлана Викторовна;
2. Комарова Светлана Александровна;
3. Бородавкин Сергей Петрович;
4. Никанович Анна Александровна;
5. Балашова Елена Юрьевна;
6. Шахова Ксения Евгеньевна;
7. Максимова Елена Викторовна.
2.3.5. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества - ООО «Аудит – новые технологии».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. Ю. Романов
3.2. Дата: 05.03.2012
