Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Варьеганнефть»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
г Радужный
14 ОГРН эмитента 1028601465364
15 ИНН эмитента 8609002880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwоаоvnru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу, вынесенному на голосование: кворум – имеется На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 6; результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «Варьеганнефть» - «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
22Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
11 Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Варьеганнефть» следующие вопросы:
1 О внесении изменений в Устав Общества
2 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефть» в новой редакции
3 Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефть» в новой редакции
4 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефть» в новой редакции
5 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
12 Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих лиц:
1 Дохлов Андрей Валерьевич - Вице-президент по экономике и бюджетированию ОАО НК "РуссНефть";
2 Игнатко Владимир Михайлович – Вице-президент по внешнеэкономической деятельности ОАО НК «РуссНефть»;
3 Колонин Виктор Владимирович - Директор департамента корпоративных отношений ОАО НК «РуссНефть»;
4 Щербина Ольга Юрьевна – Директор департамента разработки месторождений нефти и газа ОАО НК «РуссНефть»;
5 Тихонова Яна Робертовна – Глава Представительства «Гленкор Интернэшнл АГ»;
6 Щербак Владимир Львович – Менеджер по внешнеэкономической деятельности Представительства «Гленкор Интернэшнл АГ»;
7 Ямалиев Ильдар Яхъянович – Технический менеджер «Гленкор Интернэшнл АГ»
13 Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1 Демченко Алина Александровна – Главный специалист отдела бюджетирования нефтедобывающих предприятий Департамента экономики, бюджетирования и экономического анализа ОАО НК «РуссНефть»;
2 Усанова Марина Владимировна – Главный специалист Департамента налоговой политики ОАО НК "РуссНефть";
3 Чернышев Сергей Геннадьевич - Финансовый контролер «Гленкор Интернэшнл АГ»
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02032012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Варьеганнефть» от 05032012 № 252
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЮН Танин
(подпись)
32 Дата “ 05 ” марта 20 12 г МП
