Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

акционерного общества

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

1.3. Место нахождения эмитента 123298, г. Москва,. 3-я Хорошевская ул., д.11

1.4. ОГРН эмитента 1027739051691

1.5. ИНН эмитента 7734199657

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00223-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.giprosvyaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «01» марта 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 11 от 02 марта 2012 года.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: Договор № ГС-3 на выполнение проектных и изыскательских работ и организацию проведения государственной экспертизы проектной документации по объектам Челябинского филиала ОАО «Ростелеком»: «Расширение FTTx доступа» и «Городские районные оптические опорные сети», (далее – Договор), заключаемый между Обществом (далее – Исполнитель) и ЗАО «Связь. Технологии. Консалтинг.» (далее – Заказчик), на следующих существенных условиях:

Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется:

- В соответствии и на основании Заданий на проектирование, разработанных и утвержденных Гензаказчиком (ОАО «Ростелеком»), выполнить проектные и изыскательские работы (далее – «работы») по объектам, указанным в Приложении № 1 к Договору.

- По поручению Заказчика, за вознаграждение заключить и исполнить от своего имени, но за счет Заказчика договоры с экспертным органом на проведение государственной экспертизы проектной документации (далее – ПД) и получить положительные экспертные заключения по ПД по каждому объекту, указанному в Приложении № 1 к Договору.

В Приложении № 1 к Договору Стороны согласовали перечень объектов, по которым необходимо разработать проектную документацию, организовать проведение государственной экспертизы и получить положительные экспертные заключения по проектной документации, а также начальные и конечные сроки выполнения работ.

Для выполнения работ по каждому объекту, указанному в Приложении № 1 к Договору, организации проведения государственной экспертизы и получения положительного экспертного заключения по ПД, Исполнитель и Заказчик заключают Дополнительное соглашение (Типовая форма Дополнительного соглашения является Приложением № 2 к Договору), к которому прилагаются:

- Задание на проектирование объекта, разработанное и утвержденное Гензаказчиком;

- Календарный план выполнения работ (оказания услуг);

- Протокол соглашения о договорной цене;

- Перечень исходной документации.

Сроки начала и окончания работ указаны в Приложении № 1 к Договору, наименование, а также сроки выполнения и стоимость отдельных этапов работ определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению).

Цена Договора:

Общая стоимость работ, указанных в пункте 1.1.1. Договора, составляет 9 302 624,46 (девять миллионов триста две тысячи шестьсот двадцать четыре рубля 46 копеек) руб., в том числе НДС (18 %) 1 419 044,41 (один миллион четыреста девятнадцать тысяч сорок четыре рубля 41 копейка) руб.

Указанная общая стоимость работ, перечисленных в пункте 1.1.1. Договора, является приблизительной.

Стоимость работ по каждому конкретному объекту, указанному в Приложении № 1 к Договору, определяется на основании Смет и Протокола соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению).

Вознаграждение Исполнителя за работу, предусмотренную пунктом 1.1.2. Договора, составляет 25 % (Двадцать пять процентов) от стоимости работ экспертного органа по рассмотрению ПД и подготовке экспертного заключения по ПД, указанной в заключенном Исполнителем соответствующем договоре с экспертным органом.

Стоимость работ экспертного органа по рассмотрению ПД и подготовке экспертного заключения по ПД объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, определяется на основании действующих нормативных документов и подтверждается Исполнителем копиями счетов, выставляемых экспертным органом.

Порядок расчетов по Договору:

Оплата работ Исполнителя, указанных в пункте 1.1.1. Договора, производится в следующем порядке:

15% (Пятнадцать процентов) от стоимости работ по конкретному объекту выплачивается Заказчиком авансовым платежом в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Дополнительного соглашения со всеми приложениями, на основании выставленного Исполнителем счета;

85% (Восемьдесят пять процентов) от стоимости работ по конкретному объекту – выплачивается Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по типовой форме, указанной в Приложении № 3 к Договору), либо истечения срока, установленного для направления мотивированного отказа Заказчика от его подписания, на основании выставленного Исполнителем счета.

В случае если Дополнительным соглашением по конкретному объекту предусмотрено производство работ поэтапно, то стоимость работ по конкретному этапу оплачивается в порядке, определенном в Дополнительном соглашении.

Оплата стоимости работ экспертного органа по рассмотрению ПД и подготовке экспертного заключения по ПД объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, осуществляется Заказчиком на основании заключенного Исполнителем соответствующего договора с экспертным органом в следующем порядке:

100% (Сто процентов) от стоимости работ экспертного органа по рассмотрению ПД и подготовке экспертного заключения по ПД – оплачиваются Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета Исполнителя на оплату.

Оплата вознаграждения Исполнителя за работу, предусмотренную пунктом 1.1.2. Договора, в размере 100% (Сто процентов) от суммы вознаграждения Исполнителя, предусмотренной в пункте 3.3. Договора, осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Отчета Исполнителя по организации проведения государственной экспертизы (по типовой форме, указанной в Приложении № 4 к Договору), либо истечения срока, установленного для направления мотивированного отказа Заказчика от его подписания, на основании выставленного Исполнителем счета.

Срок выполнения работ, оказания услуг по Договору:

Срок начала и окончания, предусмотренных в пункте 1.1. Договора, работ по каждому объекту, определенный Сторонами в Приложении № 1 к Договору, является ориентировочным. Точный срок начала и окончания работ определяется Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению).

Исполнитель приступает к выполнению работ по конкретному объекту в течение 10 (Десяти) рабочих дней после наступления последнего из следующих событий: подписания Сторонами всех приложений к Дополнительному соглашению по конкретному объекту, получения исходной документации, достаточной для начала проектирования в соответствии с Дополнительным соглашением, Заданием на проектирование и получения аванса, указанного в п. 3.5. Договора.

Стороны вправе продлить сроки выполнения проектных и изыскательских работ, а также вносить в них изменения и дополнения Дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.

Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по организации проведения государственной экспертизы в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектным и изыскательским работам.

Срок проведения государственной экспертизы ПД не должен превышать сроков, установленных для проведения государственной экспертизы законодательством Российской Федерации и устанавливается договором на проведение экспертизы, заключенным Исполнителем с экспертным органом.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

2. Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: Договор № ГС-4 на выполнение проектных и изыскательских работ и организацию проведения государственной экспертизы проектной документации по объектам Ямало-Ненецкого филиала ОАО «Ростелеком»: «Расширение FTTx доступа» и «Городские районные оптические опорные сети» (далее – Договор), заключаемый между Обществом (далее – Исполнитель) и ЗАО «Связь. Технологии. Консалтинг.» (далее – Заказчик), на следующих существенных условиях:

Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется:

- В соответствии и на основании Заданий на проектирование, разработанных и утвержденных Гензаказчиком (ОАО «Ростелеком»), выполнить проектные и изыскательские работы (далее – «работы») по объектам, указанным в Приложении № 1 к Договору.

- По поручению Заказчика, за вознаграждение заключить и исполнить от своего имени, но за счет Заказчика договоры с экспертным органом на проведение государственной экспертизы проектной документации (далее – ПД) и получить положительные экспертные заключения по ПД по каждому объекту, указанному в Приложении № 1 к Договору.

В Приложении № 1 к Договору Стороны согласовали перечень объектов, по которым необходимо разработать проектную документацию, организовать проведение государственной экспертизы и получить положительные экспертные заключения по проектной документации, а также начальные и конечные сроки выполнения работ.

Для выполнения работ по каждому объекту, указанному в Приложении № 1 к Договору, организации проведения государственной экспертизы и получения положительного экспертного заключения по ПД, Исполнитель и Заказчик заключают Дополнительное соглашение (Типовая форма Дополнительного соглашения является Приложением № 2 к Договору), к которому прилагаются:

- Задание на проектирование объекта, разработанное и утвержденное Гензаказчиком;

- Календарный план выполнения работ (оказания услуг);

- Протокол соглашения о договорной цене;

- Перечень исходной документации.

Сроки начала и окончания работ указаны в Приложении № 1 к Договору, наименование, а также сроки выполнения и стоимость отдельных этапов работ определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению).

• Цена Договора:

Общая стоимость работ, указанных в пункте 1.1.1. Договора, составляет 9 733 797,57 (девять миллионов семьсот тридцать три тысячи семьсот девяносто семь рублей 57 копеек) руб., в том числе НДС (18 %) 1 484 816,58 (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать рублей 58 копеек) руб.

Указанная общая стоимость работ, перечисленных в пункте 1.1.1. Договора, является приблизительной.

Стоимость работ по каждому конкретному объекту, указанному в Приложении № 1 к Договору, определяется на основании Смет и Протокола соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению).

Вознаграждение Исполнителя за работу, предусмотренную пунктом 1.1.2. Договора, составляет 25 % (Двадцать пять процентов) от стоимости работ экспертного органа по рассмотрению ПД и подготовке экспертного заключения по ПД, указанной в заключенном Исполнителем соответствующем договоре с экспертным органом.

Стоимость работ экспертного органа по рассмотрению ПД и подготовке экспертного заключения по ПД объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, определяется на основании действующих нормативных документов и подтверждается Исполнителем копиями счетов, выставляемых экспертным органом.

Порядок расчетов по Договору:

Оплата работ Исполнителя, указанных в пункте 1.1.1. Договора, производится в следующем порядке:

15% (Пятнадцать процентов) от стоимости работ по конкретному объекту выплачивается Заказчиком авансовым платежом в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Дополнительного соглашения со всеми приложениями, на основании выставленного Исполнителем счета;

85% (Восемьдесят пять процентов) от стоимости работ по конкретному объекту – выплачивается Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (по типовой форме, указанной в Приложении № 3 к Договору), либо истечения срока, установленного для направления мотивированного отказа Заказчика от его подписания, на основании выставленного Исполнителем счета.

В случае если Дополнительным соглашением по конкретному объекту предусмотрено производство работ поэтапно, то стоимость работ по конкретному этапу оплачивается в порядке, определенном в Дополнительном соглашении.

Оплата стоимости работ экспертного органа по рассмотрению ПД и подготовке экспертного заключения по ПД объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, осуществляется Заказчиком на основании заключенного Исполнителем соответствующего договора с экспертным органом в следующем порядке:

100% (Сто процентов) от стоимости работ экспертного органа по рассмотрению ПД и подготовке экспертного заключения по ПД – оплачиваются Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета Исполнителя на оплату.

Оплата вознаграждения Исполнителя за работу, предусмотренную пунктом 1.1.2. Договора, в размере 100% (Сто процентов) от суммы вознаграждения Исполнителя, предусмотренной в пункте 3.3. Договора, осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами Отчета Исполнителя по организации проведения государственной экспертизы (по типовой форме, указанной в Приложении № 4 к Договору), либо истечения срока, установленного для направления мотивированного отказа Заказчика от его подписания, на основании выставленного Исполнителем счета.

Срок выполнения работ, оказания услуг по Договору:

Срок начала и окончания, предусмотренных в пункте 1.1. Договора, работ по каждому объекту, определенный Сторонами в Приложении № 1 к Договору, является ориентировочным. Точный срок начала и окончания работ определяется Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению).

Исполнитель приступает к выполнению работ по конкретному объекту в течение 10 (Десяти) рабочих дней после наступления последнего из следующих событий: подписания Сторонами всех приложений к Дополнительному соглашению по конкретному объекту, получения исходной документации, достаточной для начала проектирования в соответствии с Дополнительным соглашением, Заданием на проектирование и получения аванса, указанного в п. 3.5. Договора.

Стороны вправе продлить сроки выполнения проектных и изыскательских работ, а также вносить в них изменения и дополнения Дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.

Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по организации проведения государственной экспертизы в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектным и изыскательским работам.

Срок проведения государственной экспертизы ПД не должен превышать сроков, установленных для проведения государственной экспертизы законодательством Российской Федерации и устанавливается договором на проведение экспертизы, заключенным Исполнителем с экспертным органом.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

3. Принять к сведению информацию о работе отдела внутреннего аудита за 2011 год.

Исполнительным органам Общества обеспечить:

- подготовку плана мероприятий по исправлению нарушений, выявленных отделом внутреннего аудита при проверках;

- подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Программы по управлению рисками на 2012 год в сроки, установленные скорректированным планом работы Совета директоров (1 кв.2012г.)

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

(Приказ № 67 от 02.03.2012г.) А.Н.Харитонов

(подпись)

3.2. Дата “05” марта 2012 г. М.П.