о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Головной ремонтно-восстановительный поезд № 21"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Горем № 21"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Шимановск, ул. Мира, 6
1.4. ОГРН эмитента 1022800514220
1.5. ИНН эмитента 2809000093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31635-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 05 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 05 марта 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Горем 21».
3. Утверждение повестки дня собрания и кандидатов.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
5. Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.
6. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Горем 21». Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Космак
(подпись)
3.2. Дата “05” марта 2012 г. М.П.
