1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Модернизация Инновации Развитие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МИР»
1.3. Место нахождения эмитента: 119034, город Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 3, строение 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1107746602820
1.5. ИНН эмитента: 7704760674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14276-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://fundmir.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 26 марта 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
Место проведения собрания: город Москва, Садовническая улица, дом 79 .
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)- 11 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетений для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 05 марта 2012 г.;
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «МИР» за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МИР»;
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «МИР», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 года;
4. Об избрании Ревизора ОАО «МИР»;
5. Утверждение аудитора ОАО «МИР» на 2012 год, определение размера оплаты услуг аудитора;
6. Утверждение бизнес плана ОАО «МИР» на 2012г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров вручаются акционерам под роспись или направляются по почте. Кроме того, с материалами можно ознакомиться в помещении по адресу: город Москва, Садовническая улица, дом 79, в рабочие дни с 10:00 час. до 17:00 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МИР» __________________________ Р.Д. Величинский
3.2. Дата: 05.03. 2012
