1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Севкавгипроводхоз"
1.3. Место нахождения эмитента: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1022601627872
1.5. ИНН эмитента: 2632005141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30970-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 30 марта 2012 года
Место проведения собрания: г.Пятигорск, пр. Кирова,78, актовый зал
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут
Время проведения собрания: начало собрания 10 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 марта 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков. Утверждение сметы по распределению прибыли, остающейся в распоряжение предприятия, по результатам финансового года. Отчет ревизионной комиссии.
2.Утверждение аудитора общества.
3.О выплате дивидендов.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Избрание Совета директоров.
6.Избрание генерального директора.
7.Избрание счетной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова,78, к.206, с 14-00 до 18-00 с 07 марта 2012г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья по предъявлению паспорта (доверенности). 2.8.Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Уведомить акционеров путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказных писем.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Носов Константин Николаевич
3.2. Дата подписи: 04.03.2012 г. М.П.
