об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплоприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312
1.5. ИНН эмитента: 7450004008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tpchel.ru/rus/about/otchety/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум определен-7 членов Совета из 7.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
кандидатов в совет директоров на второе полугодие 2012г. и первое полугодие 2013г.
Итоги голосования: «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.
2.О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
кандидатов в ревизионную комиссию на второе полугодие 2012г. и первое полугодие 2013г
Итоги голосования: «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.
3. Утверждение формы, даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров по итогам 2011г.
Итоги голосования: «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Теплоприбор» по итогам 2011г.
Итоги голосования: «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.
5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров по итогам 2011г.
Итоги голосования: «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.
6. Предварительное утверждение годового отчета, годового отчета эмитента, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. Утверждение предложения общему годовому собранию акционеров по смете распределения прибыли за 2011г. Утверждение предложения общему годовому собранию акционеров о размере дивидендов за 2011г.
Итоги голосования: «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.
7. Утверждение кандидатов в аудиторы Эмитента на 2012г.
Итоги голосования: «ЗА»:100%; «ПРОТИВ»: 0%;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0%.
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента на второе полугодие 2012г. и первое полугодие 2013г.:
Захаров Константин Юрьевич
Ридель Галина Валерьевна
Стародубцев Сергей Владимирович
Михайлов Олег Дмитриевич
Стахеева Ольга Александровна
Агапов Андрей Федорович
Степанова Светлана Ивановна
2. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов в ревизионную комиссию эмитента на второе полугодие 2012г. и первое полугодие 2013г.:
Яровая Наталья Григорьевна
Коркина Ольга Евгеньевна
Дзензелюк Наталья Сергеевна
Саламатов Павел Геннадьевич
Вельчева Наталья Евгеньевна
3.Провести очередное общее собрание акционеров по итогам 2011г. в форме очного присутствия 11 мая 2012г. по адресу г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 36, учебный класс. Начало регистрации акционеров в 8-00ч., окончания регистрации 9-45ч., начало собрания в 10-00ч.
4.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам 2011г.- 20 апреля 2012г.
5. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам 2011г.:
1. Отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Обществ в 2011г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Установление вознаграждения членам Совета директоров за период с июля 2011г. по июнь 2012г.
4. Утверждение годового отчета , годового отчета эмитента, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, распределения прибыли, утверждения размера дивиденда по итогам работы Общества в 2011г.
5. Выборы членов Совета директоров
6. Выборы членов ревизионной комиссии
7. Утверждение аудитора.
6. Предварительно утвердить годовой отчет, годовой отчет эмитента, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011г. Предварительно утвердить смету распределения прибыли и предложить её на утверждение собранию акционеров. Предложить собранию акционеров утвердить следующие размеры дивидендов за 2011г.: по привилегированным акциям- 15 копеек на одну акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
7. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидата в аудиторы на 2012г. Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-КЛАССИК» (ИНН 7447036063).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2012г. протокол №14.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Стародубцев Сергей Владимирович
3.2. Дата подписи: 05.03.2012 г. М.П.
