«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Амурский судостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022700514605
1.5. ИНН эмитента: 2703000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30661-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com/issuers/?id={F08C1E86-0AF7-45F0-979F-64823B411ECD}
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Определение цены сделки по заключению между ОАО «АСЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ДЦСС» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 27.01.2012 года № 00R05L с лимитом выдачи в размере 375 000 000 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению между ОАО «АСЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ДЦСС» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 27.01.2012 года № 00R05L с лимитом выдачи в размере 375 000 000 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ____________________ С.А. Большедворский
(подпись)
3.2. Дата «05» мара 2012 год М.П.
