«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЕВРАЗ НМТП»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д.22
ОГРН эмитента: 1022500697471
ИНН эмитента: 2508001449
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00091-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ncsp.ru/soob.html
Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в состав Совета директоров Общества входят 5 (пять) членов Совета директоров. Поступили заполненные бюллетени для голосования по вопросу повестки дня от 4 (четырех) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: «ЗА» – 4 (четыре) голоса; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«1. Рекомендовать Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) ОАО «ЕВРАЗ НМТП» принять следующие решения:
1.1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «ЕВРАЗ НМТП» по результатам 9 месяцев 2011 финансового года в размере 575 000 000,00 рублей, размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ЕВРАЗ НМТП» – 12,81 рублей.
1.2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера.
1.3. Выплату дивидендов осуществить в срок до 30 марта 2012 г.
1.4. Правом на получение дивидендов обладают лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 05 марта 2012 года.
Проинформировать о принятом решении Единственного акционера ОАО «ЕВРАЗ НМТП», направив копию настоящего протокола, для дальнейшего принятия решения о выплате дивидендов.»
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 года, Протокол № б/н.
Подпись
И.о. Управляющего директора ЕВРАЗ НМТП
по доверенности № 1-НМТП/I-4 от 03.10.2011 г. В.Г. Сидориков
(подпись)
Дата “ 02" марта 20 12 г. М.П.
