о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальтрансгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальтрансгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 680028, Хабаровск, ул. Калинина, 108
1.4. ОГРН эмитента 1032700295650
1.5. ИНН эмитента 6500000930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htth://www.daltransgaz.ru
2. Содержание сообщения
I. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02.03.2012.
II. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2012.
III. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз». Об определении времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дальтрансгаз».
3. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «Дальтрансгаз».
4. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Дальтрансгаз».
5. Об одобрении договора № 01/1143/11//101/0402/11 от 10.03.2011, заключенного между ОАО «Дальтрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора № 101/0026/12//19/0006/12 от 31.01.2012, заключенного между ОАО «Дальтрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора № 01/0011/12//101/0008/12 от 30.12.2011, заключенного между ОАО «Дальтрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора № 01/0006/12//101/0438/11 от 30.12.2011, заключенного между ОАО «Дальтрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора № 01/0007/12//101/0437/11 от 30.12.2011, заключенного между ОАО «Дальтрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора № 01/0008/12//101/0441/11 от 30.12.2011, заключенного между ОАО «Дальтрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора № 01/0009/12//101/0440/11 от 30.12.2011, заключенного между ОАО «Дальтрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора № 01/0010/12//101/0439/11 от 30.12.2011, заключенного между ОАО «Дальтрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О рассмотрении отчета о производственно – хозяйственной деятельности ОАО «Дальтрансгаз» по итогам работы за 2011 год.
14. О выплате годового вознаграждения работникам ОАО «Дальтрансгаз» за результаты хозяйственной деятельности по итогам работы за 2011 год.
15. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором.
16. О выплате годового вознаграждения генеральному директору ОАО «Дальтрансгаз» по итогам работы за 2011 год.
17. О выплате дополнительного вознаграждения генеральному директору ОАО «Дальтрансгаз».
IV. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 21.05.2012.
V. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
VI. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год.
VII. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Дальтрансгаз» В.А. Михаленко
3.2. 03.03.2012
