«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях
(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватстекло»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Индустриальная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1020201995043
1.5. ИНН эмитента 0266004050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.salstek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02.03.2012 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100% от общего числа членов совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключения договора займа с Открытым акционерным обществом «Саратовстройстекло».
2. О предоставлении генеральному директору ОАО «Салаватстекло» полномочий заключить (подписать) с ОАО «Саратовстройстекло» договор займа.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключения договора займа с Открытым акционерным обществом «Саратовстройстекло» на следующих условиях:
- общая сумма займа- 100 000 000 (Сто миллионов) рублей со сроком возврата 29.06.2012 г.;
- за пользование займом ОАО «Салаватстекло» уплачивает ОАО «Саратовстройстекло» проценты .
2. Предоставить Генеральному директору ОАО «Салаватстекло» Агурееву Сергею Алексеевичу право подписать договор займа, заключаемый между ОАО «Салаватстекло» и ОАО «Саратовстройстекло» на принятых Советом директоров Общества условиях, а также иные документы к нему по своему усмотрению, согласовав остальные условия данного договора самостоятельно.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров эмитента:
1. «За» - 100 % от числа независимых, незаинтересованных в сделке членов совета директоров;
2. «За» - 100 % от числа независимых, незаинтересованных в сделке членов совета директоров.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2012г..
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 24/6 от 02.03.2012 г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салаватстекло» ______________ С.А.Агуреев
(подпись)
3.2. «02» марта 2012 г. М.П.
