1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Петрозаводский хлебозавод САМПО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петрозаводский хлебозавод САМПО»
1.3. Место нахождения эмитента г.Петрозаводск, пр.Первомайский, 76
1.4. ОГРН эмитента 1021000507208
1.5. ИНН эмитента 1001006198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04136-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdc-karelia.ru/services/45756867867
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2012 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного собрания акционеров.
2. В случае принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров рассмотрение вопросов:
2.1. форма проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.2. утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
2.5. утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.6. порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
2.7. предложения общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня.
2.8. утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления.
2.9. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Д.С.Павчин
(подпись)
3.2. Дата 06 марта 2012 года
М.п.
