1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ТПД на Варшавке»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТПД на Варшавке»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д.4А
1.4. ОГРН эмитента 1027739298707
1.5. ИНН эмитента 7724072972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05453-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tpd-oao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 06 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 06 марта 2012 года, Протокол заседания Совета директоров №55/12.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «ТПД на Варшавке»:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТПД на Варшавке» в форме совместного присутствия 02 апреля 2012 года по адресу: 115201, г.Москва, 1-й Котляковский пер., д. 4А, стр.2, время проведения собрания: 11 ч. 00 мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей - 10 ч. 00 мин.; окончание регистрации - 10 ч.50 мин.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТПД на Варшавке» - 07 марта 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТПД на Варшавке»:
1. «Внесение изменений в Устав ОАО « ТПД на Варшавке».
4. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Внести изменения в Устав ОАО «ТПД на Варшавке».
1.2. Утвердить Устав ОАО «ТПД на Варшавке» в новой редакции.
1.3. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке новую редакцию Устава ОАО «ТПД на Варшавке».
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТПД на Варшавке» (прилагаются).
6. Уведомить акционеров о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТПД на Варшавке» путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Из рук в руки».
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ТПД на Варшавке»:
• Протокол заседания Совета директоров ОАО «ТПД на Варшавке» от 06 марта 2012 года.
• Проект новой редакции Устава ОАО «ТПД на Варшавке».
Место ознакомления с документами: 115201, город Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 4А, строение 2, в рабочие дни с 10.00. до 17.00. Данная информация доступна в период с 12 марта 2012 года по 02 апреля 2012 года."
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента П.И. Илюхина
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.
