«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17Н
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации http://finance.lenspecsmu.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочеред-ное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совмест-ное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 марта 2012 года
- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, Бо-гатырский пр., д. 2, литер А
- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Время открытия собра-ния акционеров: 10 часов 00 минут, время закрытия собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%, кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-лях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», избра-ние его членов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
4. Утверждение аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
5. Внесение Изменений в Устав Закрытого акционерного общества Специализированное Строи-тельно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ».
6. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 6Н по адресу: Санкт-Петербург, 26 линия В.О., дом 15, корпус 2, литер А).
7. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 38Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А).
8. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 42Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А).
9. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 21Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А).
10. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 49Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А).
11. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 2Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 48, корпус 1, литер А).
12. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 7Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 6, литер А).
13. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 13Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 2, литер А).
14. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 16Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 99, литер А).
15. Об одобрении сделок, совершаемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в совершении которых име-ется заинтересованность (Заключение с ЗАО «АКТИВ» Договора купли-продажи нежилого поме-щения № 23Н по адресу: Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 2, корпус 1, литер А).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 10 501 000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня: Голосовали:
в части определения количественного состава Совета директоров: «ЗА» – 10 501 000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
в части определения кандидатов в состав Совета директоров:
Кандидат в члены Совета дирек-торов «ЗА», го-лосов «ЗА», % «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Вязовский Кирилл Олегович 10 501 000 14,2857
Евдокимов Антон Викторович 10 501 000 14,2857
Заренков Вячеслав Адамович 10 501 000 14,2857
Заренков Дмитрий Вячеславович 10 501 000 14,2857
Иванов Михаил Иванович 10 501 000 14,2857
Кашинский Дмитрий Борисович 10 501 000 14,2857
Щербина Геннадий Филиппович 10 501 000 14,2857
Число голосов, отданных за каж-дый из вариантов голосования 73 507 000 100 0 0
По третьему вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 10 501 000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По четвёртому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 10 501 000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пятому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 10 501 000 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По шестому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По восьмому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По девятому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По десятому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По двенадцатому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По тринадцатому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» – 15 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет при-былей и убытков ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» за 2011 год, из полученной прибыли:
- 40 000 000,00 руб. направить на осуществление благотворительной деятельности, социально-культурные мероприятия, оказание материальной помощи, оплату командировок, путевок, лече-ния, питания, подарков, призов, премирование сотрудников, а также других расходов аналогич-ного назначения,
- оставшуюся прибыль в размере 4 258 549 861,25 руб. - направить на развитие Общества.
Разрешить использование нераспределенной прибыли прошлых лет для формирования резерва на отпуска прошлых лет в соответствии с расчетом в сумме 6 038 581,17 рублей.
По второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» из семи человек в следующем составе: Вязовский Кирилл Олегович, Евдокимов Антон Викторович, Заренков Вячеслав Адамович, Заренков Дмитрий Вячеславович, Иванов Михаил Иванович, Ка-шинский Дмитрий Борисович, Щербина Геннадий Филиппович.
По третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» из трех человек в следующем составе: Василевская Светлана Петровна, Степко Александр Сергеевич, Чулгаева Валентина Сергеевна.
По четвёртому вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора ЗАО ССМО «ЛенСпец-СМУ» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ».
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующие Изменения в Устав Закрытого акцио-нерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»:
Пункт 4.1. Статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего ин-тересы его кредиторов, и составляет 2 100 200 000,00 рублей (Два миллиарда сто миллионов две-сти тысяч рублей 00 копеек), разделен на 10 501 000 (Десять миллионов пятьсот одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200,00 рублей (Двести рублей 00 копе-ек) каждая.».
Пункт 4.2. Статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.2. Акционерами Общества приобретены 10 501 000 (Десять миллионов пятьсот одна тысяча) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 200,00 рублей (Двести руб-лей 00 копеек) каждая (размещенные акции).».
Пункт 4.3. Статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.3. На момент государственной регистрации настоящих Изменений в Устав уставный капитал Общества оплачен полностью на общую сумму 2 100 200 000,00 рублей (Два миллиарда сто мил-лионов двести тысяч рублей 00 копеек).».
Пункт 4.5. Статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 19 500 000 (Девятна-дцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номиналь-ной стоимостью 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) каждая на общую сумму 3 900 000 000,00 рублей (Три миллиарда девятьсот миллионов рублей 00 копеек).
Объявленные акции предоставляют их приобретателям такие же права, как и размещенные обыкновенные акции Общества.».
По шестому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 6Н по адресу: Санкт-Петербург, 26 линия В.О., дом 15, корпус 2, литер А, общей площадью 53,9 кв.м., за 4 437 985,00 рублей, на условиях и по усмотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 38Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А, общей площадью 268,5 кв.м., за 9 203 165,00 рублей, на условиях и по усмотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 42Н по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 53, корпус 1, литер А, общей площадью 186,9 кв.м., за 6 999 747,00 рублей, на условиях и по усмотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
По девятому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 21Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А, общей площадью 102,2 кв.м., за 4 777 971,00 рубль, на условиях и по усмотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
По десятому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 49Н по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, дом 9, корпус 1, литер А, общей площадью 71,3 кв.м., за 3 394 211,00 рублей, на условиях и по усмотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 2Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жу-кова, дом 48, корпус 1, литер А, общей площадью 153,2 кв.м., за 7 369 064,00 рубля, на условиях и по усмотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
По двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 7Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 6, литер А, общей площадью 81,5 кв.м., за 2 169 365,00 рублей, на условиях и по ус-мотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
По тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 13Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 17, корпус 2, литер А, общей площадью 98,9 кв.м., за 3 560 456,00 рублей, на условиях и по ус-мотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 16Н по адресу: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 99, литер А, общей площадью 141,4 кв.м., за 4 382 249,00 рублей, на условиях и по ус-мотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключив с ЗАО «АКТИВ» Договор купли-продажи нежилого помещения № 23Н по адресу: Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 2, корпус 1, литер А, общей площадью 89,4 кв.м., за 3 366 990,00 рублей, на условиях и по ус-мотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 марта 2012 года, №44
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Щербина
(подпись)
3.2. Дата « 05» » марта 2012 года М. П.
