1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 628186, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 30, корп. 8.
1.4. ОГРН эмитента 1028601499189
1.5. ИНН эмитента 8610000479
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31585-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.promstroi-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. «07» марта 2012 года.
2.2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промстрой» № 165 от «07» марта 2012 года.
2.3.1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промстрой»:
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Промстрой».
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Промстрой».
2.3.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Промстрой».
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Промстрой» в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.
Составить список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по состоянию на «08» марта 2012 года.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании: «Вестник Приобья» не позднее «08» марта 2012 года.
Определить период, в течение которого заинтересованным лицам будут доступны информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросу, выносимому на повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промстрой», с «08» марта 2012 года по «18» мая 2012 года включительно.
Определить состав информационных материалов, предоставляемых заинтересованным акционерам:
- копия Протокола заседания Совета директоров ОАО «Промстрой» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров № 165 от «07» марта 2012 года;
- копия бухгалтерского баланса ОАО «Промстрой» на последнюю отчетную дату.
Определить место нахождения информационных материалов в течение предусмотренного периода: 628186, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 30, корп. 8.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промстрой»: «18» мая 2012 года.
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промстрой»: 11 час. 00 мин. (по местному времени).
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Промстрой»: 628186, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 30, корп. 8.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Промстрой»: 10 час. 30 мин.
