«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Прибой-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прибой-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1027800507151
1.5. ИНН эмитента 7801098840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00532-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%, кворум имеется
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по повестки дня №1: За – 7 (100 %)
по повестки дня №2: За – 7 (100 %)
по повестки дня №3: За – 7 (100 %)
по повестки дня №4: За – 7 (100 %)
по повестки дня №5: За – 7 (100 %)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1:
- форма проведения годового общего собрания: собрание;
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 14, корпус 8, 2 этаж, конференц-зал;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 12-00;
- время начала регистрации: 11-00.
Принятое решение по вопросу № 2:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 марта 2012 года.
Принятое решение по вопросу № 3:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 год.
2. О дивидендах за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Прибой-Инвест».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Прибой-Инвест».
Принятое решение по вопросу № 4:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
• сведения о кандидатах совет директоров и ревизионную комиссию общества,
• проекты решений общего собрания акционеров,
• годовой отчет общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли;
• письменное согласие кандидатов в члены совета директоров и ревизионную комиссию общества
Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 07 апреля 2012 года с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп.8, этаж 3, ОАО «Прибой-Инвест» с 10:00 до 12:00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Контактный телефон: 351-02-00
Принятое решение по вопросу № 5:
1) Поручить ведение общего собрания акционеров ОАО «Прибой-Инвест» Председателю Совета Директоров Иванову Владимиру Александровичу.
2) Утвердить руководителем секретариата общего собрания Быковскую Е.Г. - секретаря Совета директоров ОАО «Прибой-Инвест».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2012 года, №2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков
(подпись)
3.2. Дата « 07 » марта 20 12 года М. П.
