Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мурманская ТЭЦ»
13 Место нахождения эмитента 183038, Российская Федерация, г Мурманск, ул Шмидта, 14
14 ОГРН эмитента 1055100064524
15 ИНН эмитента 5190141373
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55148-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmurmanteccom
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров – 9 человек, в заседании приняли участие - 7 человек), по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров (7 человек) проголосовали «за»
22 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
221 По вопросу: «Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции» Совет директоров решил:
Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции
222 По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 4 квартал 2011 года» Совет директоров решил:
Утвердить отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 4 квартал 2011 г согласно приложению
223 По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2011 год» Совет директоров решил:
Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 2011 год
224 По вопросу: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012 года» Совет директоров решил:
Установить лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2012 года в размере 15,7 % годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности
225 По вопросу: «Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 2 квартал 2012 года» Совет директоров решил:
Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2012 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 15,7 %
226 По вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» Совет директоров решил:
1 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п ФИО Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1 Антипов АГ Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
2 Завриева МК
Заместитель начальника Управления экономики и маркетинга ООО «Газпром энергохолдинг»
3 Граве ИВ Вице-президент публичного акционерного общества «Fortum Oyj» (Финляндия)
4 Лапутько СД Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский»
5 Редькин СМ Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
6 Михайлова ЕИ Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»
7 Соколов АГ Директор по логистике ОАО «ТГК-1»
8 Земляной ЕН Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
9 Лыков КА Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»
2 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№
п/п ФИО Должность, место работы
(на момент выдвижения кандидата)
1 Баранова НА Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
2 Высоцкая ЕА Бухгалтер группы налогового учёта и отчётности филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
3 Гончаров АВ Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
4 Курденкова СВ Ведущий специалист группы экономической безопасности
филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
5 Скаченко НЕ Начальник отдела бизнес-планирования департамента по экономике ОАО «ТГК-1»
227 По вопросу: «Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества» Совет директоров решил:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и тд) – 30 апреля 2012 года
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05032012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07032012г № 83
3 Подписи
31 Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ» АГАнтипов
(подпись)
32 Дата “ 07 ” марта 2012 г МП
