«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./
наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1 Перепелкин
Алексей
Юрьевич Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
2 Куваева
Валерия
Дмитриевна Консультант отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
3 Механошин
Борис
Иосифович Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
4 Сергутин
Алексей
Владимирович Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК» ОАО
«Холдинг МРСК» 50,40
5 Шаркова
Юлия
Эдуардовна Первый заместитель Начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
6 Колесник
Дмитрий
Григорьевич Помощник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
7 Ушаков
Евгений
Викторович Генеральный директор
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО
«Холдинг МРСК» 50,40
8 Лисавин
Андрей
Владимирович Заместитель руководителя Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» ОАО
«Холдинг МРСК» 50,40
9 Шпилевой
Сергей
Владимирович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
10 Адлер
Юрий
Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
11 Харчилава
Хвича
Патаевич Кандидат экономических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой корпоративного управления
Государственного университета управления, доцент и соискатель степени доктора экономических наук кафедры государственного, муниципального и корпоративного управления Финансового университета (Академия) при Правительстве Российской Федерации ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
12 Чистяков
Владимир
Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED
(Энергосоюз Холдингс Лимитед) 5,40
13 Бранис
Александр
Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» GENHOLD LIMITED
(Дженхолд Лимитед) 16,82
14 Спирин
Денис
Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» GENHOLD LIMITED
(Дженхолд Лимитед) 16,82
15 Филькин
Роман
Алексеевич
Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» GENHOLD LIMITED
(Дженхолд Лимитед) 16,82
16 Покровский
Сергей
Вадимович
Заместитель Исполнительного директора
Ассоциации по защите прав инвесторов GENHOLD LIMITED
(Дженхолд Лимитед)
ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
(Энергио Солюшнс Раша (Сайпрус) Лимитед)
East Capital Asset Management AB for and on behalf of East Capital Russian Fund совместно с CONSIBILINK LIMITED
(Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Российский фонд
совместно с Компанией «Консибилинк Лимитед»)
16,82
6,74
2,59
17 Шевчук
Александр
Викторович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
GENHOLD LIMITED
(Дженхолд Лимитед)
East Capital Asset Management AB for and on behalf of East Capital Russian Fund совместно с
CONSIBILINK LIMITED
(Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Российский фонд
совместно с Компанией «Консибилинк Лимитед»)
16,82
2,59
18
Ремес
Сеппо
Юха Генеральный директор
ООО «Киуру»
ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
(Энергио Солюшнс Раша (Сайпрус) Лимитед)
6,74
19 Куликов
Денис
Викторович Исполнительный директор
Ассоциации по защите прав инвесторов
ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
(Энергио Солюшнс Раша (Сайпрус) Лимитед)
6,74
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежа-щих акционеру (-ам) (в процентах)
1 Алимурадова
Изумруд
Алигаджиевна Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
2 Архипов
Владимир
Николаевич Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
3 Богачев
Игорь
Юрьевич Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
4 Филиппова
Ирина
Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
5 Попова
Ольга
Викторовна Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 50,40
6 Репин
Игорь
Николаевич Заместитель Исполнительного директора
Ассоциации по защите прав инвесторов GENHOLD LIMITED
(Дженхолд Лимитед) 16,82
ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 07 мая 2012 года.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации Генерального директора Общества о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов РФ, за отчетный 2011 год.
1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов РФ, за отчетный 2011 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в срок до 07.03.2012 г.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении информации Генерального директора Общества о предложениях по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг до 2017 года.
1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о предложениях по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг до 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в срок до 07.03.2012 г.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по исполнению нормативно-правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг.
1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по исполнению нормативно-правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в срок до 07.03.2012 г.
ВОПРОС № 6: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.
1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 г. № 97.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «07» марта 2012 г. М.П.
