Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовало 6 человек, из 7 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Тучковский КСМ» на годовом общем собрании акционеров, следующих лиц:
1. Бекренева Сергея Васильевича
2. Голощапова Андрея Валерьевича
3. Евдокимова Александра Сергеевича
4. Захарова Александра Александровича
5. Лепикова Владислава Олеговича
6. Симонова Константина Ивановича
7. Янакова Константина Якимовича
2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизора ОАО «Тучковский КСМ» на годовом общем собрании акционеров, следующих лиц:
1. Мельникову Нину Анатольевну
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии ОАО «Тучковский КСМ» на годовом общем собрании акционеров, следующих лиц:
1.Пивоварову Светлану Анатольевну
4. Включить следующие вопросы в повестку дня, для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:
1. Избрание Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ»;
2. Избрание Ревизора ОАО «Тучковский КСМ»;
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года ОАО «Тучковский КСМ»;
4. Утверждение аудитора ОАО «Тучковский КСМ»;
5. Утверждение Устава ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 2 06.03.2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев
3.2. Дата: 06 марта 2012 года
