«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 9 из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется; «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1.1. Утвердить кандидатуры Очева Аркадия Михайловича и Кульбачного Романа Валентиновича на должности членов Правления ОАО «МЕТКОМБАНК».
1.2. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области ходатайства о согласовании кандидатур Очева Аркадия Михайловича и Кульбачного Романа Валентиновича на должности членов Правления ОАО «МЕТКОМБАНК».
1.3. Предоставить Председателю Правления Банка Торбенко Дмитрию Анатольевичу право подписания ходатайств о согласовании кандидатур Очева Аркадия Михайловича и Кульбачного Романа Валентиновича на должности членов Правления ОАО «МЕТКОМБАНК».
1.4. Предоставить Председателю Правления Банка Торбенко Дмитрию Анатольевичу право подписания анкет кандидатов на должности членов Правления ОАО «МЕТКОМБАНК» Очева Аркадия Михайловича и Кульбачного Романа Валентиновича.
2. По результатам анализа прогнозируемого состояния ликвидности ОАО «МЕТКОМБАНК» по данным, предоставленным Финансовым комитетом Банка по состоянию на 10.02.2012, признать уровень прогнозируемой ликвидности удовлетворительным. Коэффициенты и нормативы в целом по банку соответствуют установленным значениям.
3. По результатам показателей краткосрочного прогноза ликвидности ОАО «МЕТКОМБАНК», предоставленным Финансовым комитетом Банка по состоянию на 10.02.2012, считать уровень прогнозируемой ликвидности удовлетворительным. Коэффициенты и нормативы ликвидности в целом по банку соответствуют установленным значениям.
4. Рассмотрев структуру кредитного портфеля ОАО «МЕТКОМБАНК», а так же данные о концентрации кредитного риска, признать структуру кредитного портфеля банка по состоянию на 01.02.2012 удовлетворительной, а уровень концентрации кредитного риска - удовлетворительным.
5. Принять к сведению отчет об уровне правового риска ОАО «МЕТКОМБАНК» в IV квартале 2011 года. Управление правовым риском в ОАО «МЕТКОМБАНК» признать эффективным.
6. Принять к сведению отчет об уровне репутационного риска ОАО «МЕТКОМБАНК» в IV квартале 2011 года. Управление репутационным риском в ОАО «МЕТКОМБАНК» признать эффективным.
7. Утвердить Положение о службе внутреннего контроля Открытого акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля Открытого акционерного общества «МЕТКОМБАНК» (Контрольная политика) в новой редакции.
Дата проведения заседания совета директоров: 06 марта 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 марта 2012г., № 4- вн/зф.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.
