Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Казанский завод "Электроприбор"
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г Казань, ул НЕршова, д20
14 ОГРН эмитента 1041621021749
15 ИНН эмитента 1655064494
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56716-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwpriboristnet
2 Содержание сообщения:
Информация о принятом советом директоров решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1 В соответствии со статьёй 55 ФЗ об Акционерных обществах:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по инициативе совета директоров
2 Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
3 Установить:
• дату внеочередного общего собрания акционеров: 30 марта 2012 г;
• время начала собрания – в 10 часов 00 минут;
• время начала регистрации - в 09 часов 00 минут;
• место проведения собрания: РТ, г Казань, ул Николая Ершова д20;
4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 6 марта 2012 года
5 Установить повестку дня собрания:
1) Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
6 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись
7 Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: сведения об одобряемой сделке поручительства, проекты решений общего собрания акционеров
8 Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
3 Подпись
Генеральный директор
ПА Шацких
(подпись) И О Фамилия
32 Дата « 7 » марта 20 12 г М П
