ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА»
1.3. Место нахождения эмитента 403953, Волгоградская обл., г. Новоаннинский, пер Красные баррикады, 32
1.4. ОГРН эмитента 1023405766053
1.5. ИНН эмитента 3419004200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33539-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nzema.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:07 марта 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2012 года, Протокол № 2
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» 06 апреля 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация,403953,Волгоградская область, Новоаннинский район, город Новоаннинский, переулок Красные Баррикады, № 32, актовый зал.
3. Время начала Общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут
4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 15часов 00 минут
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ « Об акцинерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА»:
1)Утверждение регламента.
2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года .
4) Избрание членов счетной комиссии Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
7) Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором.
8.) Избрание членов Совета директоров Общества.
9.)Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.
10.) Утверждение аудитора Общества .
6. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА» по состоянию на 12 марта 2012 года.
7. Направить акционерам ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» письменное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»
письмом или вручить его под роспись акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».
8. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:
• годовой отчет Общества за 2011 год
• бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков)
• заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (проект);
• информация о кандидатах в выборные органы Общества;
• информация по кандидатуре аудитора;
• проект решений Общего собрания акционеров.
9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «16» марта 2012 г., с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Волгоградская область, г.Новоаннинский, пер.Красные Баррикады,32. Телефон для справок : (84447) 5-58-26
3. Подпись
Генеральный директор С.А. Тимченко
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.
