«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 183010, г. Мурманск, ул. Марата, 26
1.4. ОГРН эмитента 1025100832448
1.5. ИНН эмитента 5193102164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00355-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12722
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (участвует 4 члена Совета директоров). Заседание является правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестку дня: «За» единогласно
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- по первому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» -Мурманскнефтепродукт» члена Совета директоров Общества Шляхову Веру Александровну».
- по второму вопросу повестки дня принято решение: «В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
2.1. По предложению ОАО «НК «Роснефть» — акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества,
2.1.1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Анисимов Юрий Николаевич — Генеральный директор ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»;
2) Балалыкин Денис Николаевич — Начальник Управления региональных продаж Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
3) Болотов Роман Александрович — Начальник Управления нефтебазового хозяйства и вторичной логистики Департамента нефтепродуктообеспечения
ОАО «НК «Роснефть»;
4) Капитоненко Николай Николаевич — Директор Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
5) Каштанов Юрий Дмитриевич — Заместитель директора Департамента структурного финансирования и долговых обязательств ОАО «НК «Роснефть»;
6) Колосов Михаил Андреевич — Заместитель директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
7) Шумилова Надежда Александровна — Главный специалист Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть».
2.1.2. включить в список для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Борщ Сергей Витальевич — Менеджер Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
2) Бызов Олег Александрович — Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
3) Гурьев Андрей Петрович — Начальник контрольно-ревизионного отдела
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт».
2.2. По предложению Открытого акционерного общества «Промышленные инвестиции» — акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата:
1) Шерман Семен Леонидович — Заместитель директора Аналитического департамента, Директор Департамента по поставкам топлива, Директор Департамента топливно-энергетических ресурсов ЗАО «Синтез Петролеум»."
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №2 от 07.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления И.Н. Головащенко
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.
