Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Амур-Порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Амур-Порт"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
1.4. ОГРН эмитента: 1022700516740
1.5. ИНН эмитента: 2726000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Протокол № 01/2012 заседания совета директоров ОАО «Амур-Порт» от 27.02.2012 г., на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание
2.3. Дата проведения годового общего собрания – 28 июня 2012 года
2.4. Место проведения - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Набережная, д.7
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
10. Избрание генерального директора Общества.
11. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный единоличный исполнительный орган Е.Б. Ярошенко
3.2. Дата: 28.02.2012 г.
