«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 79А, строение 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108710
1.5.ИНН эмитента: 7706036509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02404-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vniikholodmash.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 года.
2. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 года.
3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года (далее – «Собрание») и выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, принятие решения о включении/отказе во включении вопросов в повестку дня Собрания и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества.
Решили:
-Внести в повестку дня Собрания следующие вопросы:
1. Определение количественного состава Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция № 4).
- Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на Собрании следующих выдвинутых кандидатов:
1) Дубровина Юрия Николаевича;
2) Коробкова Александра Евгеньевича;
3) Любимцева Александра Сергеевича;
4) Павлову Елену Алексеевну;
5) Таганцева Олега Михайловича;
6) Хоминского Владислава Николаевича;
7) Цыганкова Александра Сергеевича.
- Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на Собрании следующих выдвинутых кандидатов:
1) Волкову Ингу Игоревну;
2) Сазонова Андрея Борисовича;
3) Мытницкого Александра Кирилловича.
- Включить в список кандидатур для утверждения на Собрании Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Аудит».
По вопросу № 2. Об одобрении (согласно п. 8.3.1 Устава Общества) планируемых сделок Общества по заключению договоров банковских счетов (рублёвого, валютных в евро и долларах США) с ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Решили:
Одобрить сделки Общества по заключению договоров банковских счетов (рублёвого, валютных в евро и долларах США) с ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» ____________________________ А.С. Любимцев
М.П
06 февраля 2012 года
