«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 79А, строение 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108710
1.5.ИНН эмитента: 7706036509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02404-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vniikholodmash.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года (далее – «Собрание») и выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, принятие решения о включении/отказе во включении вопросов в повестку дня Собрания и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества.
2. Об одобрении (согласно п. 8.3.1 Устава Общества) планируемых сделок Общества по заключению договоров банковских счетов (рублёвого, валютных в евро и долларах США) с ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» ____________________________ А.С. Любимцев
М.П.
01 февраля 2012 года
