«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 79А, строение 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108710
1.5.ИНН эмитента: 7706036509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02404-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vniikholodmash.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 ноября 2011 года.
2. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента: 25 ноября 2011 года.
3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ООО «Эускади», являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества.
Решили:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по требованию ООО «Эускади», являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества.
По вопросу № 2. Об организации проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»):
- определение формы проведения Собрания;
- определение даты, места, времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- утверждение повестки дня Собрания;
- утверждение текста, порядка и срока сообщения о проведении Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании.
Решили:
Организовать проведение Собрания следующим образом:
- Определить форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
- Определить дату, время и место проведения Собрания – 22 декабря 2011г. в 12.00 по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79А, строение 3, кабинет 301А. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 11.00.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 02 декабря 2011г.
- Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении Аудитора Общества.
2. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации (в порядке, предусмотренном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.12.2010 № 10-75/пз-н).
- Утвердить текст сообщения о проведении Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Генеральному директору Общества организовать направление лицам, имеющим право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания не позднее 24 часов 02 декабря 2011г. Сообщение направить заказным письмом или вручить лично с подтверждением вручения.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: «С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 02 по 22 декабря 2011 года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79А, строение 3, кабинет 301 (приёмная), тел. (499) 901-00-00, местный тел. 200».
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» ____________________________ А.С. Любимцев
М.П.
25 ноября 2011 года
