«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 79А, строение 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108710
1.5.ИНН эмитента: 7706036509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02404-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vniikholodmash.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 ноября 2011 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 ноября 2011 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ООО «Эускади», являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества.
2. Об организации проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»):
- определение формы проведения Собрания;
- определение даты, места, времени проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- утверждение повестки дня Собрания;
- утверждение текста, порядка и срока сообщения о проведении Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании.
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» ____________________________ А.С. Любимцев
М.П.
18 ноября 2011 года
