1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №3»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «РОК-3»
1.3. Место нахождения эмитента 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, набережная обводного канала, д.229
1.4. ОГРН эмитента 1037851037531
1.5. ИНН эмитента 7809016381
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
02525-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
www.rok-n3.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2 Форма проведения общего собрания собрание
2.3 Дата и место проведения общего собрания. 05.03.12, г. Санкт-Петербург, Троицкий проспект, 10
2.4 Кворум общего собрания. 89,96%
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
«За» - 14483 голоса (100%);«Против» - нет голосов; «Воздержались» - нет голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «РОК-3» за 2011 год.
«За» - 14483 голоса (100%);«Против» - нет голосов; «Воздержались» - нет голосов.
3. Распределение прибыли ОАО «РОК-3» за 2011 год, в том числе решение о выплате дивидендов за 2011 год.
«За» - 14483 голоса (100%);«Против» - нет голосов; «Воздержались» - нет голосов.
4. Об использовании прибыли прошлых лет.
«За» - 14483 голоса (100%);«Против» - нет голосов; «Воздержались» - нет голосов.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
«За» - 14483 голоса (100%);«Против» - нет голосов; «Воздержались» - нет голосов.
6. Об избрании Ревизора Общества.
«За» - 14483 голоса (100%);«Против» - нет голосов; «Воздержались» - нет голосов.
7. Утверждение аудитора Общества
«За» - 14483 голоса (100%);«Против» - нет голосов; «Воздержались» - нет голосов.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить предложенный Порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
3. За 2011 год дивиденды не начислять и не выплачивать, использовать чистую прибыль за 2011 год для нужд Общества.
4. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 61 180 рублей 00 копеек на увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций.
5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Мухамедов Г. К..
2. Саматов Д. А..
3. Власова Т. А.
4. Саматов Т. Д.
5. Саматова Э. М.
6. Избрать Ревизором Общества Янченко В.В.
7. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Промстройаудит Консалт».
2.7 Дата составления протокола общего собрания. 07.03.12
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Д.Д. Саматов
Наименование должности И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2 Дата, М.П. 07.03.12
