Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ПОДЪЕМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"
1.3. Место нахождения эмитента: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337106
1.5. ИНН эмитента: 4028000382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04824-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.podyem.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 11.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 12.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Подъем» и определении даты, места и времени его проведения.
2.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Подъем».
3.Об утверждении годового отчета ОАО «Подъем» за 2011 год.
4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5.О вынесении на годовое общее собрание акционеров утверждения аудитора Общества.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Подъем».
7.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утверждение информации о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
8.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Подъем», и утверждения формы сообщения, направляемого акционерам.
9.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Подъем» и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).
10.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Подъем».
11.Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров докладчиков по вопросам повестки дня собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Л. Гребельский
3.2. Дата: 11.03.2012г.
