1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/
2. Содержание сообщения
- Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2012 г.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2012 г.
- Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки – договора поставки между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ЗАО «ГК Титан» (Поставщик).
1. Об одобрении сделок – заключение договоров обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик).
2. Об одобрении сделки – заключения договора № 6791L/921/00041/2 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о расторжении договора аренды недвижимого и движимого имущества № 22/11-954 от 31.08.2011 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТБинформ» (Арендатор).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1-12/123 к договору № 2118-12/24/22/12-0008 от 10.01.2012 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Приложений к договору поставки нефтепродуктов № ТВХ–1030/10–25/10-905 от 30.12.2010 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложения № 58 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложения № 59 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Приложению № 50 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент).
10. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО Банк ВТБ (Банк-Гарант).
11. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк-Гарант).
12. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «Банк Москвы» (Банк-Гарант).
13. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк-Гарант).
14. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «Альфа-Банк» (Банк-Гарант).
15. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ГПБ (ОАО) (Банк-Гарант).
16. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «Россельхозбанк» (Банк-Гарант).
17. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО Сбербанк России (Банк-Гарант).
18. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «УРАЛСИБ» (Банк-Гарант).
19. Об одобрении сделки – заключения договоров о предоставлении банковских гарантий в пользу налоговых органов (Бенефициары) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и «Королевский Банк Шотландии» ЗАО (Банк-Гарант).
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая
(доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.)
3.2. Дата «11» марта 2012 г.
