1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ВТОРЧЕРМЕТ»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027802746872
1.5. ИНН эмитента 7805003536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07101-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vchm.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
(1). О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ЗАО «Вторчермет» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
(2). Созыв годового общего собрания акционеров ЗАО «Вторчермет» по итогам 2011 года, определение формы его проведения, определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
(3). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Вторчермет», которое состоится 11 апреля 2012 года.
(4). Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Вторчермет», которое состоится 11 апреля 2012 года.
(5). Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Вторчермет», которое состоится 11 апреля 2012.
(6). Определение перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Вторчермет».
(7). О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Вторчермет».
(8). О счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Вторчермет».
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Д.В. Никифоров
(подпись)
3.2. Дата “07 ” Марта 2012г. М.П.
