Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых Советом директоров”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Морион»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Морион»
13 Место нахождения эмитента Шоссе Космонавтов, 111, г Пермь, 614990
14 ОГРН эмитента 1025901220620
15 ИНН эмитента 5905000038
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30493-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmorionru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
в форме заочного голосования в срок до 05 марта 2012 года (включительно) до 17 часов 00 минут
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол заочного голосования членов Совета директоров №2
дата составления протокола 11032012
23 Содержание решений, принятых Советом директоров:
231 По-вопросу повестки дня:
Утверждение списков кандидатов в выборные органы управления Общества на XXVIII общем (годовом) собрании акционеров ОАО «Морион»
11 В соответствии с п5 ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров на XXVIII общем (годовом) собрании акционеров ОАО «Морион»:
111 Кандидатов, предложенных акционером Трушниковым ЭБ, г Пермь, в состав Совета директоров ОАО «Морион»:
1 Григорьева Галина Александровна;
2 Трушников Эдуард Болеславович
Решение принято
112 Кандидатов, предложенных акционером ООО «ПФП-группа», г Пермь, в состав Совета директоров ОАО «Морион»:
1 Бускин Виктор Владимирович;
2 Гурьев Анатолий Вадимович;
3 Камалов Дамир Хамитович
4 Полуянов Андрей Николаевич
Член Совета директоров Трушников ЭБ по данному вопросу не голосовал
Решение принято
113 Кандидатов, предложенных акционером «Uniblend Limited», Кипр, в состав Совета директоров ОАО «Морион»:
1 Соковнина Алена Игоревна;
2 Няшин Михаил Юрьевич
Член Совета директоров Трушников ЭБ по данному вопросу не голосовал
Решение принято
114 Кандидатов, предложенных акционером «Coldale Limited», Кипр, в состав Совета директоров ОАО «Морион»:
1 Леваков Сергей Валерьевич;
2 Панфилов Михаил Константинович;
Член Совета директоров Трушников ЭБ по данному вопросу не голосовал
Решение принято
12 В соответствии с п5 ст 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию Ревизионной комиссии на XXVIII общем (годовом) собрании акционеров ОАО «Морион»:
121 Кандидатов, предложенных акционером ООО «ПФП-группа», г Пермь, в состав Ревизионной комиссии ОАО «Морион»:
1 Боталова Галина Александровна;
2 Борисова Инна Владимировна;
3 Зубрицкая Наталья Владимировна
Член Совета директоров Трушников ЭБ по данному вопросу не голосовал
Решение принято
3 Подпись
31 Генеральный директор ВВ Бускин
(подпись)
32 Дата «11» марта 2012 МП
