«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет о деятельности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год.
2. Отчет о деятельности СЭЗ ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год.
3. Анализ целесообразности введения Департамента по работе с проблемными активами в зону ответственности вице-президента Банка, курирующего СЭЗ.
4. Отчет о работе СВК ОАО «МЕТКОМБАНК» за 4 квартал 2011 года.
5. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2011 года.
6. Отчет о состоянии внутреннего контроля ОАО «МЕТКОМБАНК» в 2011 году.
7. План мероприятий по рыночному размещению выпуска облигаций серии 01 ОАО «МЕТКОМБАНК».
8. План проведения очередных заседаний Совета Директоров на 2012 год.
9. Об исполнении решений Совета Директоров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” марта 20 12 г. М.П.
