о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Западная Верфь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Западная Верфь"
1.3. Место нахождения эмитента: 238345 Калининградская обл.г. Светлый, п. Взморье, ул. Заливная , 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1113926040062
1.5. ИНН эмитента: 3913503507
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.west-verf.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата, проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 марта 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 236040, г. Калининград, ул. Университетская, дом 2Г, офис 209.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут 07 марта 2012 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу Повестки дня Собрания – 4 000 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание правомочно.
По пунктам повестки дня Собрания голосование осуществляется бюллетенями, по процедурным вопросам - поднятием руки.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение совершенной ОАО «Западная Верфь» крупной сделки, выразившейся в заключении договора займа от 08.12.2011 г. № 3.
2. Одобрение совершенной ОАО «Западная Верфь» крупной сделки, выразившейся в заключении договора займа от 10.01.2012 г. № 1/11.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По 1-у вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.
Председатель Собрания довел до акционеров следующую информацию:
08.12.2011 г. между ОАО «Западная Верфь» (займодавец) и ООО «Западная Верфь» (заемщик) был заключен договор займа от 08.12.2011 г. № 3 на сумму займа 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч рублей). Заем предоставлялся ООО «Западная Верфь» для осуществления ее дальнейшей хозяйственной деятельности на срок до 31.01.2012 г. Проценты по договору займу начисляются в размере 3,0 % (три целых ноль десятых процента) годовых, с даты передачи суммы займа или её части до даты возврата суммы займа, одновременно с полным погашением суммы займа.
В случае просрочки возврата суммы займа и/или процентов по нему ОАО «Западная Верфь» вправе потребовать от ООО «Западная Верфь» оплаты пени в размере – 0,01% процентов с просроченных сумм за каждый день просрочки.
Исходя из представленных документов балансовая стоимость чистых активов ОАО «Западная Верфь», определенная по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2011 года составляет 3 713 000 (три миллиона семьсот тринадцать тысяч) рублей
Переданные ОАО «Западная Верфь» в заем ООО «Западная Верфь» денежные средства составляют более 50 процентов балансовой стоимости чистых активов ОАО «Западная Верфь», определенных по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2011 года.
П. 2 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее- Закона) установлено, что решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, и результат голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:«Одобрить совершенную ОАО «Западная Верфь» крупную сделку, выразившуюся в заключении договора займа от 08.12.2011 г. № 3».
Результат голосования:
При голосовании по вопросу Повестки дня Собрания: «Одобрение совершенной ОАО «Западная Верфь» крупной сделки, выразившейся в заключении договора займа от 08.12.2011 г. № 3» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 4 000 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.По 2-у вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.
Председатель Собрания довел до акционеров следующую информацию:
10.01.2012 г. между ОАО «Западная Верфь» (заемщик) и ООО «Рыбопромышленная компания «За Родину» (займодавец) был заключен договор займа от 10.01.2012 г. № 1/11 на сумму займа 12 700 000 (двенадцать миллионов семьсот тысяч рублей). Заем предоставлялся ОАО «Западная Верфь» для финансирования предпроектных и проектных работ по строительству судоверфи, а также текущей хозяйственной деятельности на срок до 31.12.2013 г. Проценты по договору займу начисляются в размере 1,5 % (полтора процента) годовых, с даты передачи суммы займа или её части до даты возврата суммы займа, одновременно с полным погашением суммы займа.
В случае просрочки возврата суммы займа и/или процентов по нему ООО «Рыбопромышленная компания «За Родину» вправе потребовать от ОАО «Западная Верфь» оплаты пени в размере – 0,01% процентов с просроченных сумм за каждый день просрочки.
Исходя из представленных документов балансовая стоимость чистых активов ОАО «Западная Верфь», определенная по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2011 года составляет 3 713 000 (три миллиона семьсот тринадцать тысяч) рублей
Переданные ОАО «Западная Верфь» в заем ООО «Западная Верфь» денежные средства составляют более 50 процентов балансовой стоимости чистых активов ОАО «Западная Верфь», определенных по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2011 года.
П. 2 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее- Закона) установлено, что решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, и результат голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеровэмитента:«Одобрить совершенную ОАО «Западная Верфь» крупную сделку, выразившеюся в заключении договора займа от 10.01.2012 г. № 1/11».
Результат голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладающие в совокупности 4 000 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Иных вопросов на обсуждение на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Западная Верфь» не поступало.
Собрание считается закрытым.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 марта 2012 г.
Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: №1.
Генеральный директор
ОАО «Западная Верфь» С.А. Лаптев
Подпись
