о решениях, принятых Советом директоров,
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красноярская ГЭС".
1.3. Место нахождения эмитента: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск.
1.4. ОГРН эмитента: 1022401253016.
1.5. ИНН эмитента: 2446000322.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40102-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kges.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
При определении кворума и голосовании по первому вопросу повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" учитывались голоса 9 из 11 членов Совета директоров и не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (Каминский С.Н., Кирюхин В.А.).
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
2.2.1. «Одобрить заключение ОАО «Красноярская ГЭС» договора аренды нежилого помещения (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель: Открытое акционерное общество «Красноярская ГЭС»;
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Нижнебогучанская ГЭС».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 10,5 (десять целых пять десятых) кв.м., расположенное в блоке общественных помещений в пристроенном помещении, по адресу: Россия, Красноярский край, город Дивногорск, улица Чкалова, дом 165:
Этаж № помещения №
комнаты Назначение частей помещения
1 1 41 кабинет
(далее – Нежилое помещение) в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.
Номер и технические характеристики передаваемого нежилого помещения приведены в соответствии с выпиской из технического паспорта нежилого здания, строения, встроенно-пристроенного помещения № 165 по улице Чкалова (лит.Б).
Сдаваемое в аренду нежилое помещение принадлежит Арендодателю на основании права собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, серии 24 АП № 001479 от “14” апреля 2000 г., выданным Дивногорским филиалом регистрационной палаты по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Красноярского края.
Передаваемое в аренду недвижимое имущество не передано в пользование третьим лицам, в залоге не состоит, не имеет каких-либо иных обременений.
Цена Договора и порядок расчетов:
За пользование нежилым помещением Арендатор уплачивает Арендодателю ежемесячную арендную плату в размере 2725 (Две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС(18%) – 415,80 руб., из расчета 259,60 руб. за 1 кв.м. в месяц с учетом НДС (18%) – 39,60 руб.
В расчет арендной платы включены затраты по электроэнергии, водоотведению и канализации.
Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата может быть изменена Арендодателем в одностороннем порядке в случаях реально складывающихся цен, а также других факторов, оказывающих влияние на размер арендной платы.
Об изменении размера арендой платы Арендодатель обязан письменно уведомить Арендатора за 15 дней до наступления срока очередного платежа.
За первый месяц аренды Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату из следующего расчета: ежемесячная арендная плата, деленная на количество календарных дней в месяце и умноженная на фактическое количество дней аренды (со дня подписания сторонами акта приема-передачи нежилого помещения).
Срок Договора:
Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента приемки Арендатором нежилых помещений от Арендодателя».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 06.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 07.03.2012 г., № 22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.Н. Каминский
(подпись)
3.2. Дата «11» марта 2012 г. М.П.
