«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования о принятии решений:
по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №5 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Армяков
Михаил Владимирович Представительство компании с ограниченной ответственностью «Кворум Ресеч Лимитед», Директор Аналитического отдела Silver Standard Operations Limited/Силвер Стендард Оперейшнз Лимитед 2,25
2. Бранис Александр Маркович Компания «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,25
3. Спирин
Денис Александрович Представительство компании «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,25
4. Филькин
Роман Алексеевич Представительство компании «Просперити Кэпител Менеджмент (РФ) Лтд.»,
Со-директор, электроэнергетика, машиностроение ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,25
5. Шевчук Александр Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,25
6. Репин
Игорь Николаевич Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,25
7. Перепелкин Алексей Юрьевич Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
8. Лихов
Хасан Муштафаевич Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
9. Мазо
Леонид Владимирович Заместитель Генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
10. Юрчук
Сергей Евгеньевич Директор по финансам
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
11. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
12. Архипов
Сергей Александрович Генеральный директор
ОАО «МРСК Юга» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
13. Шевченко
Тарас Вячеславович Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
14. Уманец
Наталья Анатольевна Начальник Департамента правового обеспечения
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
15. Васильев Сергей Борисович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
16. Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Первый заместитель Генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
17. Непша
Валерий Васильевич Заместитель Генерального директора ООО «Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Покровский Сергей Вадимович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED)
9,25
2. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками(начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «Холдинг МРСК»
51,66
3. Архипов Владимир Николаевич Начальник Департамента безопасности
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «Холдинг МРСК»
51,66
4. Попова
Ольга Викторовна Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
5. Синицына
Ольга
Сергеевна Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
6. Кормушкина Людмила Дмитриевна Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 51,66
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»:
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 2 мая 2012 года.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 3 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 19.10.2011 (протокол от 21.10.2011 №74/2011) об утверждении Регламента внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества и результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы».
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об утверждении Регламента внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества и результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 4 «Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования»
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 5 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе»
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2012 года, протокол №83/2012.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
В.В. Карпенко
(по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д)
(подпись)
3.2. Дата «05» марта 2012 г. М.П.
