о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Эксперимент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эксперимент"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,630088, г.Новосибирск-88, ул.Петухова,49б
1.4. ОГРН эмитента: 1025401309581
1.5. ИНН эмитента: 5403102131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11747-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaoexperiment.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата,место и время проведения собрания: 12.03.2012 г., 630088 г.Новосибирск, ул.Петухова,49б.Время начала регистрации : 10:30
Время открытия внеочередного общего собрания: 11:00
2.4. Кворум общего собрания:во внеочередном Общем собрании акционеров приняли участие владельцы 417 голосов, что составляет 65,77 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание акционеров является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1повестка дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
- Утверждение Устава Общества в новой редакции
- Досрочное прекращение полномочий совета директоров ОАО «Эксперимент»
Голосовали: "За" – 417 «Против" – 0 "Воздержались" – 0
2.5.2. По первому вопросу выступил Одначев Вячеслав Александрович . Одначев В.А.доложил о том, что 05 сентября 2011г. РО ФСФР России в СФО была проведена плановая выездная проверка деятельности ОАО «Эксперимент», в результате которой были выявлены нарушения соблюдения требований Российского законодательства о ценных бумагах, об акционерных обществах. По требованию предписания по результатам проверки Устав приведен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и предложен к утверждению на данном собрании. Предлагаю утвердить Устав в новой редакции.
Голосовали: "За" – 417 "Против" – 0 "Воздержались" – 0
2.5.3.По второму вопросу слушали Городецкую Любовь Викторовну , которая указала на изменения в Уставе новой редакции и предложила досрочное прекращение полномочий совета директоров ОАО «Эксперимент» . Функции совета директоров в рамках Российского законодательства будет выполнять генеральный директор.
Голосовали : "За" –417 "Против" – 0 "Воздержались" – 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции
2. Прекратить досрочно полномочия Совета директоров Общества
2.7. Номер и Дата составления протокола общего собрания:Протокол №28 от 12.03.2012 г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Одначев Вячеслав Александрович
3.2. Дата подписи: 13.03.2012 г. М.П.
