Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94
1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355
1.5. ИНН эмитента: 7104002164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tokba.ru/page/fact/
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 февраля 2012 года
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 февраля 2012 года
3.Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина,94, 12-00 часов.
4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О форме проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».
2. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».
4. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров.
5. Об определении лиц, включаемых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».
7. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
9. О порядке ведения годового собрания.
10. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
11. О распределении обязанностей по подготовке собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тульское ОКБА" Т.Б. Орлова
3.2. Дата: 13 марта 2012 года.
