о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров – 8). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам:
По вопросу 1:
«За» – 8 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
По вопросам 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.:
«За» – 8 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
1.1. Изменить размер оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО «Кузбасское юридическое агентство» на 2011, установив его в размере 500 000 рублей.
1.2. Поручить генеральному директору ООО «УК «Заречная» Харитонову В.Г. заключить дополнительное соглашение к договору № 110/а-11 от 25.04.2011 с ЗАО «Кузбасское юридическое агентство».
По вопросам 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.:
2.1. Созвать очередное Общее собрание участников ООО «УК «Заречная» и утвердить форму проведения собрания – собрание: совместное присутствие участников и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить дату проведения очередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная» - 30 апреля 2012 г.
Утвердить время проведения очередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная» - 11.00 часов местного времени.
Утвердить место проведения очередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная» - место нахождения Общества: РФ, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, №1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
2.2. Утвердить порядок и время проведения регистрации участников ООО «УК «Заречная»: регистрация участников Общества и их представителей осуществляется Корпоративным секретарем Общества 30 апреля 2012 года с 09 часов 40 минут до 10 часов 40 минут по местному времени по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, №1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
2.3. Утвердить повестку дня очередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная»:
1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «УК «Заречная» за 2011 год.
2. О принятии решения о распределении чистой прибыли ООО «УК «Заречная» между участниками Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии ООО «УК «Заречная».
4. Об избрании членов Совета директоров ООО «УК «Заречная».
2.4. В целях организации подготовки и проведения очередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная»:
1. Правлению Общества в срок до «24» марта 2012 представить на предварительное утверждение Совету директоров Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества.
2. Совету директоров Общества в срок до 26.03.2012 принять решение о предварительном утверждении и предоставлении мнения для Общего собрания участников Общества по содержанию годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также выработке рекомендаций о распределении прибыли и убытков Общества в первом квартале, полугодии, за девять месяцев и по результатам финансового года.
3. Корпоративному секретарю Общества:
- до «16» марта 2012 года направить участникам Общества, генеральному директору Общества, Правлению Общества, аудитору Общества запросы о кандидатах в члены Совет директоров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу);
- до «16» марта 2012 года направить участникам Общества запросы о кандидатах члены в Ревизионной комиссии Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу);
- до «27» марта 2012 года обеспечить сбор и подготовку информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в соответствии перечнем, утвержденным настоящим решением.
- до «28» марта 2012 года (не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания) направить всем участникам Общества любым доступным способом уведомление о проведении очередного Общего собрания участников Общества.
4. Установить срок внесения предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества – до 27.03.2012.
2.5. Утвердить текст уведомления участникам о проведении очередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная» в предлагаемой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
Утвердить перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке очередного Общего собрания участников Общества:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
3. Протокол заседания Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному п/п. 3.10.1.13
п. 3.10.1 устава Общества.
4. Заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.
Ознакомление участников Общества с вышеуказанной информацией и материалами обеспечивает Корпоративный секретарь Общества. Указанная информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления с ними в рабочие дни в помещении генерального директора Общества в течение 30 дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества. По требованию участника Общества Корпоративный секретарь Общества предоставляет ему копии указанных документов.
1.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2012 года.
1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 13 марта 2012 года.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 апреля 2012 г. в 11.00 часов (местное время); РФ, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, №1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 30 апреля 2012 года с 09 часов 40 минут до 10 часов 40 минут (местное время) по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, №1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на дату проведения собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «УК «Заречная» за 2011 год.
2. О принятии решения о распределении чистой прибыли ООО «УК «Заречная» между участниками Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии ООО «УК «Заречная».
4. Об избрании членов Совета директоров ООО «УК «Заречная».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление участников Общества с вышеуказанной информацией и материалами обеспечивает Корпоративный секретарь Общества. Указанная информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления с ними в рабочие дни в помещении генерального директора Общества в течение 30 дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества. По требованию участника Общества Корпоративный секретарь Общества предоставляет ему копии указанных документов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “13” марта 2012 г. М.П.
