о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вельскмелиорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вельскмелиорация»
1.3. Место нахождения эмитента 165150, Архангельская обл., г. Вельск, д. Лукинская, ул. Зеленая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022901216788
1.5. ИНН эмитента 2907001465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04036-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http/:emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 апреля 2012 года в 13 часов 00 мин. по адресу: 165150, Архангельская область, г. Вельск, деревня Лукинская, ул. Зеленая, д. 2, административное здание ОАО «Вельскмелиорация».
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 мин. 20 апреля 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 марта 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года, утверждение распределения прибыли.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение Аудитора общества ООО «АФ «Аудит-Эксперт».
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.12 Устава общества.
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
• годовой отчет;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
.. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, в ревизионную комиссию, сведения об Аудиторе общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ромицын В.В.
3.2. Дата 13 марта 2012 г. М.П.
