1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгогазоаппарат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгогазоаппарат»
1.3. Место нахождения эмитента 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16
1.4. ОГРН эмитента 1023402982371
1.5. ИНН эмитента 3443003870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45605-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации oaovzga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 12.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 14.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Волгогазоаппарат» за 2011г.
2. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в нем, повестки дня общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов, срокам, порядку и форме их выплаты.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Волгогазоаппарат», срокам и форме их выплаты.
9. Основные направления деятельности Общества на 2012г.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 16 марта 2012г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества - 2011 год.
2.6. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Вержбицкий А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” марта 20 12 г. М.П.
