об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новозыбковский завод электротермического и электросварочного оборудования «Индуктор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72
1.4. ОГРН эмитента 1023201535994
1.5. ИНН эмитента 3204001047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nzi.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 человек из 10 или 90% от общего количества избранных членов Совета Директоров (кворум имеется)
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение формы, места и даты проведения годового собрания акционеров 2012 (в дальнейшем ГОСА 2012)»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержалось» - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров принято решение:
Провести ГОСА 2012 в форме собрания (совместное присутствие акционеров (или их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).
Место проведения собрания: РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72, актовый зал ОАО "Новозыбковский завод "Индуктор"
Дата проведения собрания: 24 мая 2012 года
Время начала регистрации: 12:00 московского времени
Время открытия собрания: 14:30 московского времени
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня ГОСА 2012»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержалось» - нет.
По второму вопросу повестки принято решение:
Утвердить следующую Повестку дня ГОСА 2012:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. О дивидендах (размерах, сроках и форме выплаты).
4. Акт аудитора. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
6. Избрание членов Совета Директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2012»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержалось» - нет.
По третьему вопросу повестки принято решение:
В соответствии с Уставом ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» (статья 15 §15.6) сообщение о проведении ГОСА 2012 опубликовать в газете «Маяк» 24 апреля 2012 года.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2012»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержался» - нет
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2012 составить на 24 апреля 2012 года.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня: «Определение перечня и порядка предоставления информации лицам, имеющим право на участие в ГОСА 2012»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам, имеющим право на участие в ГОСА 2012, при подготовке ГОСА 2012:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в состав Совета Директоров и Ревизионную комиссию;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- проект решения Собрания акционеров;
- рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли, о дивидендах;
- информация о согласии кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ГОСА 2012, можно будет по адресу:
РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72 Отдел: Служба экономики и трудовых отношений. Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 14:00 по 17:00 начиная с 24 апреля 2012 года (контактные телефоны: 5-38-82; 5-36), о чем оповестить акционеров Общества.
2.2.6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2012»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА 2012 (бюллетени прилагаются).
2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня: «Обсуждение проекта Годового отчета Общества за 2011 год»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержался» - нет
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год на следующем заседании Совета Директоров, после внесения корректировок.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 5 от 12.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» Г.Г. Ромбах
(подпись)
3.2. Дата “13” марта 2012 г. М.П.
