Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк "Тамбовкредитпромбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ТКПБ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 392000 г.Тамбов, ул.Советская, 118
1.4. ОГРН эмитента: 1026800000017
1.5. ИНН эмитента: 6829000028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1312
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tkpb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25.04.2012 года. г. Тамбов, ул. Советская,118. АКБ «ТКПБ» (ОАО) в 11 часов 00 минут;
2.3 Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 118 . АКБ «ТКПБ» (ОАО);
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 23.04.2012 г.;
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.03.2012 г.;
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета о деятельности Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2011 года.
2.Утверждение аудитора Банка.
3.Избрание членов Совета директоров Банка
4.Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
5.Избрание счетной комиссии.
6. Невыплата дивидендов.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.
8. Утверждение бизнес – плана Банка.
9.Увеличение уставного капитала Банка путем размещения бездокументарных дополнительных обыкновенных именных акций.
10.Одобрение сделок купли-продажи акций, являющихся размещением посредством подписки, с лицами, заинтересованными в их совершении.
11.Внесение изменений в Положение о Совете директоров Банка.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которым с ней можно ознакомиться: В рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 118. АКБ «ТКПБ» (ОАО);
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент банка Г.В. Хаустова
3.2. Дата: 13.03.2012 г.
