«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Центральный универсальный магазин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО " ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 41
1.4. ОГРН эмитента 1025901703211
1.5. ИНН эмитента 7702000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10888-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=tzum&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о проведении внеочередного собрания акционеров.
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров.
5. Определение даты уведомления акционеров о проведении общего внеочередного собрания акционеров и ознакомление акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы бюллетеней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.А. Буничева
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «12» марта 2012 г.
