Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омсккровля"
1.3. Место нахождения эмитента: 644040, Омск-40, ул. Комбинатская, 38, а/я 544
1.4. ОГРН эмитента: 1025500521826
1.5. ИНН эмитента: 5501001004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00566-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.krz.su
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2012 г. № 5
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Дата и место проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 г. в 10 часов, по адресу г. Омск-40, а/я-544, ул. Комбинатская, 38
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Омсккровля».
2.Рассмотрение заключения аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Омсккровля».
3.Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Омсккровля» за 2011 год.
4.Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределение прибыли и убытков ОАО «Омсккровля» по результатам 2011 года.
5.О выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора ОАО «Омсккровля» на 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Омсккровля» А. М. Ласковец
3.2. Дата: 13.03.2012
