“Решения, принятые советом директоров (Наблюдательным Советом)”
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВИБРАТОР»
1.3. Место нахождения эмитента 194292, г.Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер. дом 5, лит.А
1.4. ОГРН эмитента 1037804004468
1.5. ИНН эмитента 7813028750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00540-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vbrspb.ru
2. Содержание сообщения.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 140
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВИБРАТОР»
Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер. 5, лит. А 13 марта 2012 года.
Председатель Наблюдательного совета: Степаненков Г.Г.
Секретарь Наблюдательного совета: Матвеюк Е.Л.
ПРИСУТСТВОВАЛИ
члены Наблюдательного совета в составе:
1. Степаненков Георгий Григорьевич;
2. Кильдияров Андрей Вадимович;
3. Орлова Татьяна Михайловна;
4. Трушин Анатолий Сергеевич;
5. Ачкинадзе Евгений Михайлович.
Кворум имеется.
Приглашенные: Матвеюк Елена Леонидовна.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».
2. О предложениях по кандидатам в состав Наблюдательного Совета Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», предлагаемых для избрания на общем собрании акционеров 13.04.2012 г.
3. О предложениях по кандидатам в состав ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», предлагаемых для избрания на общем собрании акционеров 13.04.2012 г.
4. О распределении оставшейся части прибыли по итогам работы за 2011 год и выплате дивидендов за 2011 год.
По вопросу № 1
Слушали СТЕПАНЕНКОВА Г.Г. – председателя Наблюдательного Совета Открытого акционерного общества «ВИБРАТОР» о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».
Вопрос, поставленный на голосование:
О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».
Постановили:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» и назначить:
- дату собрания: 13 апреля 2012 года;
- начало собрания: 11-00;
- начало регистрации: 10-30;
- место проведения : Открытое акционерное общество «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» по адресу: Санкт-Петербург, промзона «Парнас», 2-ой Верхний переулок, дом 5, лит.А
- форма проведения: совместное заседание.
1.2. Включить в повестку годового общего собрания следующие вопросы:
1.2.1. Утверждение счетной комиссии.
1.2.2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
1.2.3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
1.2.4. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
1.2.5. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».
1.2.6. О дивидендах.
1.2.7. Избрание членов Наблюдательного Совета.
1.2.8. Избрание ревизионной комиссии.
1.2.9. Утверждение аудитора.
1.2.10.Утверждение протоколов Наблюдательного Совета за отчетный период с № 130 по № 140.
Генеральный директор подпись А.В. Кильдияров
Дата “ 13 ” марта 20 12 г. М.П.
