«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармация»
1.3. Место нахождения эмитента 183017, г. Мурманск, ул.. Полины Осипенко, 14а
1.4. ОГРН эмитента 1025100845384
1.5. ИНН эмитента 5100000042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00144-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2012
года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 марта 2013 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
6. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию
3. Подпись
3.1. Директор региона _________________________ Л.К. Дедкова
ОАО «Фармация» (подпись)
3.2. Дата « 13 » марта 2012г. М.П.
