о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Дальприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Дальприбор"
1.3. Место нахождения эмитента РФ Приморский край, г.Владивосток, ул.Бородинская, 46/50
1.4. ОГРН эмитента 1022502117505
1.5. ИНН эмитента 2539008807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30611-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eotchet.narod.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2012 года
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8 от 07.03.2012 г.
3. Содержание решения, принятого советом акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Дальприбор» в форме общего собрания (совместного присутствия) акционеров;
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2012г.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Владивосток, ул. Бородинская 46/50-312;
Время проведения собрания: с 15 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690105 г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальприбор»: 14 часов 26.04.2012 года;
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:09 марта 2012 года;
Повестка дня Собрания:
- Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе о прибылях и убытках), а также распределении прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
- Избрание членов Совета директоров
- Избрание членов ревизионной комиссии
- Утверждение аудитора Общества;
Право ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Дальприбор» предоставлено в помещении отдела кадров и юр.отдела ОАО «Дальприбор», начиная с 05-го апреля по 26-е апреля 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 час. по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.В. Титков
(подпись)
3.2. Дата 12 марта 2012 г. М.П.
